Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA NAOMI OWA TUBALDINI

***.340.898-**

Empresas vinculadas

USELAP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

38.374.486/0001-09

HAVE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

27.814.224/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA NAOMI OWA TUBALDINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA NAOMI OWA TUBALDINI
CPF: ***.340.898-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
USELAP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 38.374.486/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2020	Ver empresa
HAVE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 27.814.224/0001-93Ativa	Sócio	17/04/2017	Ver empresa
T2WL PATRIMONIAL LTDA 21.627.495/0001-53Ativa	Sócio	06/01/2015	Ver empresa

Razão social

USELAP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

38.374.486/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2020

Razão social

HAVE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

27.814.224/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2017

Razão social

T2WL PATRIMONIAL LTDA

21.627.495/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.