Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA MUNDIM SILVA

***.747.196-**

Empresas vinculadas

JANDAIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

60.328.966/0001-84

JACANA TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA

07.705.535/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA MUNDIM SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA MUNDIM SILVA
CPF: ***.747.196-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JANDAIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 60.328.966/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2025	Ver empresa
JACANA TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA 07.705.535/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2017	Ver empresa
CANINDE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 24.947.961/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2016	Ver empresa
CANINDE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 71.424.519/0001-45Ativa	Sócio	06/05/2010	Ver empresa
PARAISO DOS IMPORTADOS LTDA 07.983.363/0001-33Baixada	Sócio	15/02/2007	Ver empresa
RAFAEL SILVA CARDOSO & CIA LTDA 04.825.268/0001-13Baixada	Sócio	04/04/2002	Ver empresa

Razão social

JANDAIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

60.328.966/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2025

Razão social

JACANA TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA

07.705.535/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2017

Razão social

CANINDE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

24.947.961/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2016

Razão social

CANINDE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

71.424.519/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2010

Razão social

PARAISO DOS IMPORTADOS LTDA

07.983.363/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2007

Razão social

RAFAEL SILVA CARDOSO & CIA LTDA

04.825.268/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.