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Pessoa

LUCIANA MOTTA CARNEIRO GONDIM

***.827.637-**

Empresas vinculadas

R. L. GONDIM LTDA

25.318.455/0001-80

FOCO GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA

24.073.369/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA MOTTA CARNEIRO GONDIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA MOTTA CARNEIRO GONDIM
CPF: ***.827.637-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R. L. GONDIM LTDA 25.318.455/0001-80Inapta	Sócio	28/07/2016	Ver empresa
FOCO GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 24.073.369/0001-92Ativa	Sócio	28/01/2016	Ver empresa
MAXI CONSULTORIA IMOBILIRIA LTDA 10.335.752/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2015	Ver empresa
DONANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.405.666/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2004	Ver empresa
LUMAR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 05.984.165/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2003	Ver empresa
VML COMERCIO LTDA 04.531.070/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	23/09/2002	Ver empresa

Razão social

R. L. GONDIM LTDA

25.318.455/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2016

Razão social

FOCO GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA

24.073.369/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2016

Razão social

MAXI CONSULTORIA IMOBILIRIA LTDA

10.335.752/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2015

Razão social

DONANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.405.666/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2004

Razão social

LUMAR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

05.984.165/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2003

Razão social

VML COMERCIO LTDA

04.531.070/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.