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Pessoa

LUCIANA MOTT BERNARDO DELPHINO

***.344.008-**

Empresas vinculadas

ZEPA EMPORIO DO SUCO LTDA

35.804.908/0001-32

PARQUE DOM PEDRO EMPORIO DO SUCO LTDA

34.705.777/0001-73
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA MOTT BERNARDO DELPHINO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA MOTT BERNARDO DELPHINO
CPF
***.344.008-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ZEPA EMPORIO DO SUCO LTDA

35.804.908/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

PARQUE DOM PEDRO EMPORIO DO SUCO LTDA

34.705.777/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

PATIO SAO BENTO EMPORIO DO SUCO LTDA

33.747.097/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

GRU EMPORIO DO SUCO LTDA.

24.365.364/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2016

Ver empresa

Razão social

MAIS EMPORIO DO SUCO LTDA.

23.877.324/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2015

Ver empresa

Razão social

FR1 EMPORIO DO SUCO LTDA

22.507.530/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2015

Ver empresa

Razão social

BABY BUBBLE MODAS LTDA

19.429.167/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2013

Ver empresa

Razão social

PAGE BRAS EMPORIO DO SUCO LTDA

17.879.632/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.