Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA MOREIRA DA SILVA XIMENES

***.569.036-**

Empresas vinculadas

MOREIRA XIMENES CONSTRUTORA LTDA

51.527.484/0001-62

RENTAL CAR LTDA

50.046.088/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA MOREIRA DA SILVA XIMENES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA MOREIRA DA SILVA XIMENES
CPF: ***.569.036-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOREIRA XIMENES CONSTRUTORA LTDA 51.527.484/0001-62Ativa	Sócio	24/07/2023	Ver empresa
RENTAL CAR LTDA 50.046.088/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2023	Ver empresa
L1 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 44.745.125/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2022	Ver empresa
AUTENTICA PARTICIPACOES LTDA 34.895.178/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2019	Ver empresa
DINAMICA TRADE LOCACAO S.A. 27.475.873/0001-07Ativa	Diretor	07/06/2019	Ver empresa
SUPREMA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 30.764.987/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2018	Ver empresa
ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 06.970.920/0001-19Baixada	Sócio	27/08/2004	Ver empresa

Razão social

MOREIRA XIMENES CONSTRUTORA LTDA

51.527.484/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

RENTAL CAR LTDA

50.046.088/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

L1 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

44.745.125/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2022

Razão social

AUTENTICA PARTICIPACOES LTDA

34.895.178/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

DINAMICA TRADE LOCACAO S.A.

27.475.873/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2019

Razão social

SUPREMA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

30.764.987/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2018

Razão social

ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

06.970.920/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.