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Pessoa

LUCIANA MENEGASSI LEOCADIO SILVESTRINI

***.600.717-**

Empresas vinculadas

ALP SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

49.113.586/0001-90

ALP ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

48.969.553/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA MENEGASSI LEOCADIO SILVESTRINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA MENEGASSI LEOCADIO SILVESTRINI
CPF: ***.600.717-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALP SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 49.113.586/0001-90Ativa	Sócio	13/01/2025	Ver empresa
ALP ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 48.969.553/0001-83Ativa	Sócio	26/09/2024	Ver empresa
CROW 360 PROMOCAO DE VENDAS E DE EVENTOS LTDA. 30.948.554/0001-86Ativa	Sócio	17/07/2018	Ver empresa
TROIS DEMI TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, E PROMOCAO DE VENDAS LTDA 16.724.633/0001-82Baixada	Sócio	01/08/2012	Ver empresa

Razão social

ALP SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

49.113.586/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

ALP ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

48.969.553/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

CROW 360 PROMOCAO DE VENDAS E DE EVENTOS LTDA.

30.948.554/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2018

Razão social

TROIS DEMI TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, E PROMOCAO DE VENDAS LTDA

16.724.633/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.