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Pessoa

LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA

***.820.041-**

Empresas vinculadas

UIU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

43.812.674/0001-01

DISNAT PERFUMARIA LTDA

04.539.530/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA
CPF: ***.820.041-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UIU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 43.812.674/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2021	Ver empresa
DISNAT PERFUMARIA LTDA 04.539.530/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2013	Ver empresa
TREVISAN EMBALAGENS LTDA 10.822.454/0001-00Ativa	Administrador	13/05/2013	Ver empresa
SIQUEIRA SANTOS & SIQUEIRA LTDA 05.439.087/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2002	Ver empresa
SIQUEIRA REPRESENTAOES LTDA 02.490.504/0001-62Baixada	Sócio	26/03/1998	Ver empresa

Razão social

UIU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

43.812.674/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2021

Razão social

DISNAT PERFUMARIA LTDA

04.539.530/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Razão social

TREVISAN EMBALAGENS LTDA

10.822.454/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2013

Razão social

SIQUEIRA SANTOS & SIQUEIRA LTDA

05.439.087/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2002

Razão social

SIQUEIRA REPRESENTAOES LTDA

02.490.504/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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