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Pessoa

LUCIANA MARIA SANTOS DE SOUZA

***.059.148-**

Empresas vinculadas

NY BIT INTERMEDIACOES LTDA

20.687.150/0001-22

HELIBEACH PARTICIPACOES LTDA.

14.595.886/0001-78
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA MARIA SANTOS DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA MARIA SANTOS DE SOUZA
CPF
***.059.148-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

NY BIT INTERMEDIACOES LTDA

20.687.150/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2014

Ver empresa

Razão social

HELIBEACH PARTICIPACOES LTDA.

14.595.886/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2011

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SITIO DONA GERTRUDES LTDA

03.091.405/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.