Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA MARIA HABIB VERALDI

***.641.188-**

Empresas vinculadas

JOSE TANURI HABIB E OUTROS

26.465.595/0001-44

JORGE JOSE HABIB E OUTROS

08.303.931/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA MARIA HABIB VERALDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA MARIA HABIB VERALDI
CPF: ***.641.188-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOSE TANURI HABIB E OUTROS 26.465.595/0001-44Ativa	Qualificação 59	17/08/2021	Ver empresa
JORGE JOSE HABIB E OUTROS 08.303.931/0001-70Baixada	Qualificação 59	14/01/2021	Ver empresa
HABIB VERALDI EVENTOS LTDA 18.105.182/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2018	Ver empresa
MURAD & HABIB LIMITADA 00.940.402/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	16/11/1995	Ver empresa

Razão social

JOSE TANURI HABIB E OUTROS

26.465.595/0001-44

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/08/2021

Razão social

JORGE JOSE HABIB E OUTROS

08.303.931/0001-70

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/01/2021

Razão social

HABIB VERALDI EVENTOS LTDA

18.105.182/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2018

Razão social

MURAD & HABIB LIMITADA

00.940.402/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/1995

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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