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Pessoa

LUCIANA MARCHESAN TREVIZANELI

***.317.498-**

Empresas vinculadas

KAROL PARTICIPACOES LTDA

03.032.177/0001-68

SIPLASA - SISTEMA PLANEJADO DE SAUDE PARTICULAR LTDA

17.387.286/0001-02
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA MARCHESAN TREVIZANELI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA MARCHESAN TREVIZANELI
CPF
***.317.498-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

KAROL PARTICIPACOES LTDA

03.032.177/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

SIPLASA - SISTEMA PLANEJADO DE SAUDE PARTICULAR LTDA

17.387.286/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2015

Ver empresa

Razão social

2MX PARTICIPACOES LTDA

12.664.562/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

FIORE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

11.345.463/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2009

Ver empresa

Razão social

DRIADE INVESTIMENTOS E PROJETOS LTDA

03.032.194/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2007

Ver empresa

Razão social

VERIGI PARTICIPACOES LTDA

05.830.152/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2006

Ver empresa

Razão social

MIOSOTIS PARTICIPACOES LTDA

03.095.588/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2006

Ver empresa

Razão social

ADVISE ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

05.522.508/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.