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Pessoa

LUCIANA MAIMONE RAMOS DE SENA PEREIRA

***.082.964-**

Empresas vinculadas

FORTANACH PARTICIPACOES EMPRESARIAIS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

53.155.286/0001-40

SHAW LOURETO BAY GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LIMITADA

39.984.251/0001-93
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA MAIMONE RAMOS DE SENA PEREIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA MAIMONE RAMOS DE SENA PEREIRA
CPF
***.082.964-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FORTANACH PARTICIPACOES EMPRESARIAIS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

53.155.286/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

SHAW LOURETO BAY GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LIMITADA

39.984.251/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Razão social

BRANQUES ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

37.099.310/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2020

Ver empresa

Razão social

LMM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

31.935.337/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

BADEN - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

01.148.400/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Razão social

PAMESA DO BRASIL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

03.428.529/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/06/2018

Ver empresa

Razão social

MARCUS MINERACOES LTDA

04.631.291/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2017

Ver empresa

Razão social

BAHIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

00.460.209/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2013

Ver empresa

Razão social

PETRA REPRESENTACOES DE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA

08.949.525/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2007

Ver empresa

Razão social

MAP MINERACAO LTDA

08.146.948/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2006

Ver empresa

Razão social

PAMESA EXPORT SA

07.203.190/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2005

Ver empresa

Razão social

ORION CERAMICA LTDA

05.629.202/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.