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Pessoa

LUCIANA LOPARDO ALVES

***.018.198-**

Empresas vinculadas

TOVESE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.270.601/0001-26

JMS SERVICOS DE SAUDE LTDA

13.431.723/0001-97
+ 40 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA LOPARDO ALVES

42 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA LOPARDO ALVES
CPF
***.018.198-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (42)

Razão social

TOVESE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.270.601/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

JMS SERVICOS DE SAUDE LTDA

13.431.723/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

MDS SAUDECORP CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

11.509.704/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2025

Ver empresa

Razão social

MDS NITEROI CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.

37.727.786/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

MDS HOJDA E MAIA CORRETORA DE SEGUROS SA

07.376.661/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

MDS CONTACTA CORRETORA DE SEGUROS S.A.

26.753.134/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

MDS SKODA CORRETORA DE SEGUROS S.A.

73.312.845/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

NHG TECH E SOLUCOES S.A.

45.422.118/0001-46

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

MDS KAPPIUS CONSULTORIA EMPRESARIAL E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

08.741.102/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

MDS RESEDA CORRETORA DE SEGUROS S.A.

13.746.567/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

MDS BASIC CORRETORA DE SEGUROS S.A.

31.554.041/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

APR RISCOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

44.386.288/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

HERCO CONSULTORIA DE RISCOS LTDA

82.667.452/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

CREDRISK SEGUROS SOCIEDADE DE CORRETAGEM DE SEGUROS DE CREDITO E GARANTIAS LTDA.

08.937.814/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

QH CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

27.572.605/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

MDS DISTRITO FEDERAL CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

43.273.871/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

MDS PARANA CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

43.091.797/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

LL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA

58.074.968/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

MDS CORIBEN CONSULTORIA DE RISCOS BENEFICIOS E CORRETORA DE SEGUROS SA

12.466.464/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

UNIFICADO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

02.586.715/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

MDS APR CONSULTORIA EM BENEFICIOS E CORRETORA DE SEGUROS SA

32.271.112/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

BRKS SAO PAULO CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.994.971/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

FFC SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

10.622.846/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

FFC CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

14.682.187/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

MDS PME CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS ONLINE LTDA

29.298.921/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

BOMS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.965.261/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

838 SOLUCOES LTDA.

18.985.091/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

CREDRISK MARINE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.918.229/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

MDS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

49.690.802/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

MDS MINAS GERAIS CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

31.380.464/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

CONSET ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

02.462.674/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

CORRETORA BROKERS DE SEGUROS LTDA.

73.880.528/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

NEW TRIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.563.087/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

MDS BAHIA CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

27.989.207/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

MDS CONSULTORIA HOLDING NORDESTE S.A.

32.312.930/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

MDS RIO EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS S.A.

30.512.389/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

MDS CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.

07.448.144/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

MDS MED SOLUCOES CORPORATIVAS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

16.850.879/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

JTO-FUNDADORES PARTICIPACOES LTDA.

22.526.822/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

JTO HOLDING S.A.

21.749.716/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

MDS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S.A.

48.114.367/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RECREATIVA DOS FUNCIONARIOS DA RSA

18.546.511/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.