Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA LEONEL BARTHOLOMEI

***.910.259-**

Empresas vinculadas

LEONEL & ALVES LTDA

61.279.314/0001-60

SDI-SISTEMA DE DESCONTO IBAITI LTDA

09.112.369/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA LEONEL BARTHOLOMEI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA LEONEL BARTHOLOMEI
CPF: ***.910.259-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONEL & ALVES LTDA 61.279.314/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2025	Ver empresa
SDI-SISTEMA DE DESCONTO IBAITI LTDA 09.112.369/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2021	Ver empresa
BARTHOLOMEI & ALVES LTDA 09.423.710/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2009	Ver empresa
CLINICA MEDICA MENINO JESUS SS LTDA 08.779.718/0001-30Ativa	Sócio	16/04/2007	Ver empresa
LIGNUS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 07.845.929/0001-60Ativa	Sócio	16/02/2006	Ver empresa

Razão social

LEONEL & ALVES LTDA

61.279.314/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2025

Razão social

SDI-SISTEMA DE DESCONTO IBAITI LTDA

09.112.369/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2021

Razão social

BARTHOLOMEI & ALVES LTDA

09.423.710/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2009

Razão social

CLINICA MEDICA MENINO JESUS SS LTDA

08.779.718/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2007

Razão social

LIGNUS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

07.845.929/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.