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Pessoa

LUCIANA LEITE DINIZ

***.134.476-**

Empresas vinculadas

CARDOSO MASSEI SAUDE OCUPACIONAL LTDA

49.936.211/0001-20

SZ TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.515.953/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA LEITE DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA LEITE DINIZ
CPF: ***.134.476-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARDOSO MASSEI SAUDE OCUPACIONAL LTDA 49.936.211/0001-20Ativa	Sócio	14/03/2023	Ver empresa
SZ TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.515.953/0001-08Ativa	Sócio	28/01/2021	Ver empresa
TIGRE ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES & INVESTIMENTOS LTDA 34.903.723/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2019	Ver empresa
COMERCIAL SANTA ZITA LTDA. 17.167.701/0001-12Ativa	Sócio	07/11/2018	Ver empresa
SZ ACABA MUNDO PARTICIPACOES LTDA 31.454.495/0001-52Ativa	Sócio	10/09/2018	Ver empresa
CARDOSO MASSEI SERVICOS MEDICOS SS LTDA 09.562.888/0001-20Baixada	Sócio	11/04/2008	Ver empresa
SEGURANCA ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 17.487.927/0001-09Inapta	Sócio	17/11/1998	Ver empresa

Razão social

CARDOSO MASSEI SAUDE OCUPACIONAL LTDA

49.936.211/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2023

Razão social

SZ TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.515.953/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2021

Razão social

TIGRE ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES & INVESTIMENTOS LTDA

34.903.723/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Razão social

COMERCIAL SANTA ZITA LTDA.

17.167.701/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2018

Razão social

SZ ACABA MUNDO PARTICIPACOES LTDA

31.454.495/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

CARDOSO MASSEI SERVICOS MEDICOS SS LTDA

09.562.888/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2008

Razão social

SEGURANCA ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

17.487.927/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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