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Pessoa

LUCIANA GOMES HAZIN

***.730.357-**

Empresas vinculadas

JCONEX PARTICIPACOES SA

17.234.720/0001-14

BJAX PARTICIPACOES SA

17.296.729/0001-50
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA GOMES HAZIN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA GOMES HAZIN
CPF
***.730.357-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

JCONEX PARTICIPACOES SA

17.234.720/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

BJAX PARTICIPACOES SA

17.296.729/0001-50

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

MEDITERRANEA GESTORA DE ATIVOS LTDA

31.584.696/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2018

Ver empresa

Razão social

LGH ARMAZENS GERAIS LTDA

22.506.500/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2015

Ver empresa

Razão social

L G H REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

22.455.936/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

Razão social

LGH HOLDING & PARTICIPACOES LTDA

15.219.187/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2012

Ver empresa

Razão social

MEDITERRANEA NEWS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

05.454.058/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2002

Ver empresa

Razão social

MEDITERRANEA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

04.811.902/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2001

Ver empresa

Razão social

ATLANTICA NEWS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

04.755.233/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2001

Ver empresa

Razão social

MATO GROSSO ATLANTIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

04.340.043/0001-77

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2001

Ver empresa

Razão social

LUCIANA GOMES TRANSPORTE LTDA

02.683.163/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1998

Ver empresa

Razão social

ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

01.255.092/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.