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Pessoa

LUCIANA GOMES DE MORAIS

***.768.201-**

Empresas vinculadas

BOREAL PARTICIPACOES LTDA

53.141.315/0001-15

G TIETE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

20.025.636/0001-03
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA GOMES DE MORAIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA GOMES DE MORAIS
CPF
***.768.201-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BOREAL PARTICIPACOES LTDA

53.141.315/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

G TIETE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

20.025.636/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

GIRALAPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

45.301.750/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Ver empresa

Razão social

GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS SA

01.603.603/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2018

Ver empresa

Razão social

GP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

18.325.775/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.