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Pessoa

LUCIANA GIMENEZ MORAD

***.140.357-**

Empresas vinculadas

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA.

07.790.283/0001-61

MAGIC TV LTDA.

05.497.171/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA GIMENEZ MORAD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA GIMENEZ MORAD
CPF: ***.140.357-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. 07.790.283/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	09/09/2005	Ver empresa
MAGIC TV LTDA. 05.497.171/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2002	Ver empresa
MAGIC LU PROMOCOES, EVENTOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA 04.241.697/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2000	Ver empresa

Razão social

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA.

07.790.283/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2005

Razão social

MAGIC TV LTDA.

05.497.171/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2002

Razão social

MAGIC LU PROMOCOES, EVENTOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA

04.241.697/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.