Pessoa
LUCIANA GIMENES RAFACHO
Empresas vinculadas
RAFACHO E OLIVEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
LUCIANA GIMENES RAFACHO 26303407838
Pessoa investigada
LUCIANA GIMENES RAFACHO
Informações básicas
- Nome
- LUCIANA GIMENES RAFACHO
- CPF
- ***.034.078-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RAFACHO E OLIVEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 36.149.036/0001-89Ativa | Sócio | 27/01/2020 | Ver empresa |
LUCIANA GIMENES RAFACHO 26303407838 26.311.784/0001-62Baixada | Sócio sem Capital | 06/10/2016 | Ver empresa |
Razão social
RAFACHO E OLIVEIRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
36.149.036/0001-89
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/01/2020
Razão social
LUCIANA GIMENES RAFACHO 26303407838
26.311.784/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/10/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.