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Pessoa

LUCIANA FONSECA LUCCHESE

***.413.260-**

Empresas vinculadas

INCORPORADORA E CONSTRUTORA MAJOL LTDA

92.602.010/0001-15

LUCCHESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

15.348.888/0001-25
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA FONSECA LUCCHESE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA FONSECA LUCCHESE
CPF
***.413.260-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

INCORPORADORA E CONSTRUTORA MAJOL LTDA

92.602.010/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2019

Ver empresa

Razão social

LUCCHESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

15.348.888/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

KAYAT AVVAD & ASSOCIADOS - MEDICOS

04.664.352/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.