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Pessoa

LUCIANA FERNANDES DESPEZZI BALDASSI

***.256.758-**

Empresas vinculadas

UNITED - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.618.282/0001-89

HYB - ENGENHARIA LTDA

01.576.746/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA FERNANDES DESPEZZI BALDASSI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA FERNANDES DESPEZZI BALDASSI
CPF: ***.256.758-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNITED - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 26.618.282/0001-89Ativa	Sócio	28/11/2016	Ver empresa
HYB - ENGENHARIA LTDA 01.576.746/0001-00Baixada	Sócio	19/03/2012	Ver empresa
HYLCON - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS PUBLICOS LTDA 08.757.909/0001-09Ativa	Sócio	07/01/2010	Ver empresa
IMOBILIARIA VIDA NOVA M.A. SC LTDA 01.602.268/0001-66Ativa	Sócio	05/04/2000	Ver empresa
H.B.J.-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.825.648/0001-22Baixada	Sócio	08/10/1998	Ver empresa

Razão social

UNITED - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.618.282/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2016

Razão social

HYB - ENGENHARIA LTDA

01.576.746/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2012

Razão social

HYLCON - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS PUBLICOS LTDA

08.757.909/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2010

Razão social

IMOBILIARIA VIDA NOVA M.A. SC LTDA

01.602.268/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2000

Razão social

H.B.J.-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.825.648/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.