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Pessoa

LUCIANA ERNANNY DE MELLO E SILVA LEGEY

***.711.237-**

Empresas vinculadas

2FL ATIVIDADES EM PSICOLOGIA E PSICANALISE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

55.235.398/0001-37

TRIMONTE PARTICIPACOES LTDA.

22.750.804/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA ERNANNY DE MELLO E SILVA LEGEY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA ERNANNY DE MELLO E SILVA LEGEY
CPF: ***.711.237-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2FL ATIVIDADES EM PSICOLOGIA E PSICANALISE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 55.235.398/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2024	Ver empresa
TRIMONTE PARTICIPACOES LTDA. 22.750.804/0001-40Ativa	Sócio	11/09/2018	Ver empresa
VIRADA DO LESTE PARTICIPACOES S.A. 31.105.125/0001-00Baixada	Diretor	30/06/2017	Ver empresa
XERIPH HOSPEDAGEM DE DADOS S.A. 12.088.709/0001-70Inapta	Diretor	13/01/2015	Ver empresa
CLI SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 16.678.221/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2014	Ver empresa
VEAP EMPREENDIMENTOS SA. 03.015.522/0001-55Baixada	Diretor	14/02/2014	Ver empresa
GATO SABIDO EDITORA S.A. 10.930.050/0001-21Inapta	Diretor	29/10/2009	Ver empresa

Razão social

2FL ATIVIDADES EM PSICOLOGIA E PSICANALISE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

55.235.398/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

TRIMONTE PARTICIPACOES LTDA.

22.750.804/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

VIRADA DO LESTE PARTICIPACOES S.A.

31.105.125/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2017

Razão social

XERIPH HOSPEDAGEM DE DADOS S.A.

12.088.709/0001-70

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2015

Razão social

CLI SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

16.678.221/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2014

Razão social

VEAP EMPREENDIMENTOS SA.

03.015.522/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2014

Razão social

GATO SABIDO EDITORA S.A.

10.930.050/0001-21

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.