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Pessoa

LUCIANA DURAO PANDINI

***.658.167-**

Empresas vinculadas

R2 INTERMEDIACOES DE VENDAS DE MOTOCICLETAS LTDA

27.637.095/0001-05

ESCOLA TECNICA DE LINHARES LTDA

13.466.962/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA DURAO PANDINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DURAO PANDINI
CPF: ***.658.167-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R2 INTERMEDIACOES DE VENDAS DE MOTOCICLETAS LTDA 27.637.095/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2023	Ver empresa
ESCOLA TECNICA DE LINHARES LTDA 13.466.962/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2023	Ver empresa
ES BLINDAGENS E LOCACOES LTDA 45.754.539/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2023	Ver empresa
LTC HOLDINGS SPE LTDA 47.348.227/0001-96Ativa	Administrador	29/07/2022	Ver empresa
LTC LOTEAMENTOS LTDA 46.519.897/0001-65Ativa	Sócio	24/05/2022	Ver empresa
LINHARES INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI 18.367.900/0001-37Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/06/2013	Ver empresa

Razão social

R2 INTERMEDIACOES DE VENDAS DE MOTOCICLETAS LTDA

27.637.095/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

ESCOLA TECNICA DE LINHARES LTDA

13.466.962/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2023

Razão social

ES BLINDAGENS E LOCACOES LTDA

45.754.539/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

LTC HOLDINGS SPE LTDA

47.348.227/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Razão social

LTC LOTEAMENTOS LTDA

46.519.897/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

LINHARES INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI

18.367.900/0001-37

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.