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Pessoa

LUCIANA DINIZ SANTOS FERREIRA

***.451.428-**

Empresas vinculadas

ASSOCIAMED SERVICOS MEDICOS LTDA

22.314.378/0001-00

CONSTRUTORA M. M. DINIZ LTDA

49.193.469/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA DINIZ SANTOS FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DINIZ SANTOS FERREIRA
CPF: ***.451.428-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIAMED SERVICOS MEDICOS LTDA 22.314.378/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2023	Ver empresa
CONSTRUTORA M. M. DINIZ LTDA 49.193.469/0001-83Ativa	Administrador	01/07/2016	Ver empresa
VALE LITORAL INCORPORADORA LTDA 03.317.356/0001-41Baixada	Sócio	12/12/2011	Ver empresa
SAO LUIZ & SANTOS PARTICIPACOES LTDA 13.486.464/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2011	Ver empresa
INTERVALE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.431.527/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2009	Ver empresa
S.J. PARTICIPACOES LTDA 05.925.434/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2007	Ver empresa

Razão social

ASSOCIAMED SERVICOS MEDICOS LTDA

22.314.378/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2023

Razão social

CONSTRUTORA M. M. DINIZ LTDA

49.193.469/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

VALE LITORAL INCORPORADORA LTDA

03.317.356/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2011

Razão social

SAO LUIZ & SANTOS PARTICIPACOES LTDA

13.486.464/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2011

Razão social

INTERVALE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.431.527/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2009

Razão social

S.J. PARTICIPACOES LTDA

05.925.434/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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