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Pessoa

LUCIANA DIAS DE MEDEIROS NETTO

***.826.695-**

Empresas vinculadas

MAGI CONSULTORIA LTDA

55.267.698/0001-06

MAGIX CONSULTORIA LTDA

54.577.746/0001-91
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA DIAS DE MEDEIROS NETTO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA DIAS DE MEDEIROS NETTO
CPF
***.826.695-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MAGI CONSULTORIA LTDA

55.267.698/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

MAGIX CONSULTORIA LTDA

54.577.746/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2024

Ver empresa

Razão social

LTM SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

17.048.187/0001-04

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2015

Ver empresa

Razão social

MT PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

05.927.328/0001-71

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2014

Ver empresa

Razão social

TM PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

10.907.946/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2014

Ver empresa

Razão social

MTL PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

12.589.373/0001-29

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2014

Ver empresa

Razão social

GLM PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

10.473.671/0001-23

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2014

Ver empresa

Razão social

2MNT PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

10.921.715/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2014

Ver empresa

Razão social

LMM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.883.280/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2013

Ver empresa

Razão social

LM SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

10.493.680/0001-86

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2013

Ver empresa

Razão social

TLM SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

06.015.338/0001-01

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2013

Ver empresa

Razão social

LMT SERVICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

14.262.385/0001-70

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2011

Ver empresa

Razão social

GT PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

04.654.063/0001-12

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2001

Ver empresa

Razão social

METODO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

02.380.729/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1998

Ver empresa

Razão social

GT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.034.170/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1997

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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