Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA DIAS BORGES

***.722.186-**

Empresas vinculadas

TUDDO DISTRIBUIDORA LTDA

44.899.164/0001-78

IMPERIAL ACESSORIOS E SEMIJOIAS LTDA

48.137.545/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA DIAS BORGES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DIAS BORGES
CPF: ***.722.186-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TUDDO DISTRIBUIDORA LTDA 44.899.164/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	15/02/2024	Ver empresa
IMPERIAL ACESSORIOS E SEMIJOIAS LTDA 48.137.545/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2022	Ver empresa
MINAS BRASIL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 04.209.172/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	10/01/2011	Ver empresa
RODOVIARIO MINAS BRASIL LTDA 03.511.949/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2007	Ver empresa

Razão social

TUDDO DISTRIBUIDORA LTDA

44.899.164/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2024

Razão social

IMPERIAL ACESSORIOS E SEMIJOIAS LTDA

48.137.545/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

MINAS BRASIL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

04.209.172/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2011

Razão social

RODOVIARIO MINAS BRASIL LTDA

03.511.949/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.