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Pessoa

LUCIANA DI GREGORIO MENOCCI

***.654.818-**

Empresas vinculadas

YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA

01.783.274/0001-67

LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA

01.838.698/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA DI GREGORIO MENOCCI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DI GREGORIO MENOCCI
CPF: ***.654.818-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA 01.783.274/0001-67Ativa	Administrador	31/01/2014	Ver empresa
LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA 01.838.698/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	06/03/1998	Ver empresa
GEMINI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 00.076.445/0001-55Ativa	Sócio	02/04/1996	Ver empresa

Razão social

YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA

01.783.274/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2014

Razão social

LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA

01.838.698/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/1998

Razão social

GEMINI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.076.445/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.