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Pessoa

LUCIANA DE SOUZA NUNES

***.642.250-**

Empresas vinculadas

TOP GOLD ARTEFATOS DE METAIS LTDA

52.981.322/0001-62

INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS ATITUDE LTDA

08.194.653/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA DE SOUZA NUNES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DE SOUZA NUNES
CPF: ***.642.250-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP GOLD ARTEFATOS DE METAIS LTDA 52.981.322/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2023	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS ATITUDE LTDA 08.194.653/0001-60Ativa	Sócio	24/11/2010	Ver empresa
IMPERIO DA PRATARIA COMERCIO DE ARTIGOS EM PRATA E BIJUTERIAS LTDA 12.391.167/0001-00Suspensa	Sócio sem Capital	12/08/2010	Ver empresa

Razão social

TOP GOLD ARTEFATOS DE METAIS LTDA

52.981.322/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS ATITUDE LTDA

08.194.653/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2010

Razão social

IMPERIO DA PRATARIA COMERCIO DE ARTIGOS EM PRATA E BIJUTERIAS LTDA

12.391.167/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.