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Pessoa

LUCIANA DE SOUZA MATOS DELBIN MORAES

***.219.468-**

Empresas vinculadas

VILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.963.595/0001-23

DELBIN & MATOS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.514.427/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA DE SOUZA MATOS DELBIN MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DE SOUZA MATOS DELBIN MORAES
CPF: ***.219.468-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 59.963.595/0001-23Ativa	Sócio	27/02/2025	Ver empresa
DELBIN & MATOS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 57.514.427/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
RICARDO DE SOUZA MATOS E OUTROS 38.436.999/0001-99Ativa	Qualificação 59	11/09/2020	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO E AGROPECUARIA QUINTA DO TEJO LTDA 26.689.536/0001-50Ativa	Sócio	05/12/2016	Ver empresa
LURIFRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.280.096/0001-40Ativa	Sócio	01/03/2001	Ver empresa

Razão social

VILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.963.595/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

DELBIN & MATOS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.514.427/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

RICARDO DE SOUZA MATOS E OUTROS

38.436.999/0001-99

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO E AGROPECUARIA QUINTA DO TEJO LTDA

26.689.536/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2016

Razão social

LURIFRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.280.096/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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