Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA DE MELO TONIN JORGE

***.474.598-**

Empresas vinculadas

LOTERICA SORTE GRANDE DE FRANCA LTDA

05.304.693/0001-20

LOTERICA PUPINS DE BATATAIS SP LTDA

38.229.011/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA DE MELO TONIN JORGE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DE MELO TONIN JORGE
CPF: ***.474.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA SORTE GRANDE DE FRANCA LTDA 05.304.693/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2022	Ver empresa
LOTERICA PUPINS DE BATATAIS SP LTDA 38.229.011/0001-10Ativa	Sócio	26/08/2020	Ver empresa
ANTIGUIDADES LA BELLE EPOQUE DE FRANCA LTDA 04.918.253/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2002	Ver empresa

Razão social

LOTERICA SORTE GRANDE DE FRANCA LTDA

05.304.693/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Razão social

LOTERICA PUPINS DE BATATAIS SP LTDA

38.229.011/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2020

Razão social

ANTIGUIDADES LA BELLE EPOQUE DE FRANCA LTDA

04.918.253/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.