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Pessoa

LUCIANA DE MELO FREITAS GOULART

***.867.606-**

Empresas vinculadas

AURORA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

48.193.579/0001-82

GREEN METAIS SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. - SCP

27.539.369/0001-23
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA DE MELO FREITAS GOULART

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA DE MELO FREITAS GOULART
CPF
***.867.606-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

AURORA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

48.193.579/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2022

Ver empresa

Razão social

GREEN METAIS SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. - SCP

27.539.369/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2018

Ver empresa

Razão social

BIOLOG LOGISTICA LTDA

24.912.030/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2016

Ver empresa

Razão social

BIOMINING MINERACAO LTDA

97.525.785/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

Razão social

BIOGOLD TRADING E PARTICIPACOES S.A.

16.379.253/0001-58

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2015

Ver empresa

Razão social

CIA MINERADORA FERRO AMAZONAS S.A

16.384.801/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2015

Ver empresa

Razão social

NAUTILUS GESTAO DE ATIVOS LTDA

15.656.832/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2015

Ver empresa

Razão social

CIA MINERADORA FOSFATO BRASIL CENTRAL S.A.

16.416.412/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2015

Ver empresa

Razão social

CIA MINERADORA FERRO BAHMEX S.A.

16.498.997/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2015

Ver empresa

Razão social

CIA MINERADORA FERRO CEARA S.A.

16.683.604/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/04/2015

Ver empresa

Razão social

GREEN METALS NOVA ERA PROCESSAMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA

16.964.257/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2015

Ver empresa

Razão social

GREEN METALS BRUMADINHO SOLUCOES AMBIENTAIS S.A.

21.174.895/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/2014

Ver empresa

Razão social

ABELMARO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.561.885/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2013

Ver empresa

Razão social

MLG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

09.543.464/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.