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Pessoa

LUCIANA DE CASSIA SANDRIM BALBO

***.720.438-**

Empresas vinculadas

CAUA AGROPECUARIA LTDA.

08.627.766/0001-02

CENTRO DE TREINAMENTO E EQUOTERAPIA RANCHO SAO LAZARO LTDA

10.376.718/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA DE CASSIA SANDRIM BALBO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DE CASSIA SANDRIM BALBO
CPF: ***.720.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAUA AGROPECUARIA LTDA. 08.627.766/0001-02Ativa	Administrador	10/01/2017	Ver empresa
CENTRO DE TREINAMENTO E EQUOTERAPIA RANCHO SAO LAZARO LTDA 10.376.718/0001-30Suspensa	Sócio sem Capital	22/09/2008	Ver empresa
LW COMERCIO DE ROUPAS, VESTUARIO, CALCADOS E ASSESSORIOS EM GERAL LTDA. 09.270.145/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2007	Ver empresa

Razão social

CAUA AGROPECUARIA LTDA.

08.627.766/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2017

Razão social

CENTRO DE TREINAMENTO E EQUOTERAPIA RANCHO SAO LAZARO LTDA

10.376.718/0001-30

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2008

Razão social

LW COMERCIO DE ROUPAS, VESTUARIO, CALCADOS E ASSESSORIOS EM GERAL LTDA.

09.270.145/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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