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Pessoa

LUCIANA DE BIAZI

***.276.638-**

Empresas vinculadas

DIBIX 2.0 - OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

55.631.719/0001-12

DIBIX CAPITAL OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

38.234.036/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA DE BIAZI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DE BIAZI
CPF: ***.276.638-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIBIX 2.0 - OPERACOES FINANCEIRAS LTDA 55.631.719/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2024	Ver empresa
DIBIX CAPITAL OPERACOES FINANCEIRAS LTDA 38.234.036/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2020	Ver empresa
CLUBHAUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PROJETOS DE DECORACAO LTDA 12.848.702/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	22/10/2010	Ver empresa
BR TRUST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 08.979.665/0001-09Baixada	Sócio	10/07/2007	Ver empresa
VILLA BIAZI RESTAURANTE 08.073.567/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2006	Ver empresa
SMART ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 05.977.403/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2003	Ver empresa

Razão social

DIBIX 2.0 - OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

55.631.719/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Razão social

DIBIX CAPITAL OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

38.234.036/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Razão social

CLUBHAUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PROJETOS DE DECORACAO LTDA

12.848.702/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2010

Razão social

BR TRUST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

08.979.665/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2007

Razão social

VILLA BIAZI RESTAURANTE

08.073.567/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2006

Razão social

SMART ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

05.977.403/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.