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Pessoa

LUCIANA DAYANA DA SILVA PONTES

***.473.927-**

Empresas vinculadas

JUAN & BELLA PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA

36.949.406/0001-62

PRAIA DE NAZARE ARTIGOS OTICOS LTDA

28.773.669/0001-35

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA DAYANA DA SILVA PONTES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DAYANA DA SILVA PONTES
CPF: ***.473.927-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JUAN & BELLA PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA 36.949.406/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2020	Ver empresa
PRAIA DE NAZARE ARTIGOS OTICOS LTDA 28.773.669/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	23/01/2019	Ver empresa
LOPES MENDES ARTIGOS OTICOS LTDA 32.280.639/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2018	Ver empresa
FERRADURA ARTIGOS OTICOS LTDA 27.740.886/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	06/06/2018	Ver empresa
ITAIPU ARTIGOS OTICOS LTDA 28.029.812/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	14/05/2018	Ver empresa
POMPANO ARTIGOS OTICOS LTDA 26.157.705/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	24/10/2016	Ver empresa
NOS 3 AMOR PARA SEMPRE REPRESENTACOES LTDA 09.637.435/0001-16Inapta	Sócio	03/06/2008	Ver empresa

Razão social

JUAN & BELLA PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA

36.949.406/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2020

Razão social

PRAIA DE NAZARE ARTIGOS OTICOS LTDA

28.773.669/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2019

Razão social

LOPES MENDES ARTIGOS OTICOS LTDA

32.280.639/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Razão social

FERRADURA ARTIGOS OTICOS LTDA

27.740.886/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

ITAIPU ARTIGOS OTICOS LTDA

28.029.812/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2018

Razão social

POMPANO ARTIGOS OTICOS LTDA

26.157.705/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2016

Razão social

NOS 3 AMOR PARA SEMPRE REPRESENTACOES LTDA

09.637.435/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.