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Pessoa

LUCIANA DA SILVA BORGES

***.150.007-**

Empresas vinculadas

IG3 COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA

11.940.539/0001-47

CMX3 CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA.

11.843.846/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA DA SILVA BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA DA SILVA BORGES
CPF: ***.150.007-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IG3 COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA 11.940.539/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2010	Ver empresa
CMX3 CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. 11.843.846/0001-00Ativa	Sócio	15/04/2010	Ver empresa
TAHOMA 2005 MINERACAO E TERRAPLENAGEM LTDA. 07.655.290/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2008	Ver empresa

Razão social

IG3 COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA

11.940.539/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2010

Razão social

CMX3 CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA.

11.843.846/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2010

Razão social

TAHOMA 2005 MINERACAO E TERRAPLENAGEM LTDA.

07.655.290/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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