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Pessoa

LUCIANA CRISTINA MENDES PIRES DA COSTA

***.906.418-**

Empresas vinculadas

GAVI EMPREENDIMENTOS LTDA.

24.169.215/0001-07

ARMAZEM INDAIATUBA COMERCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA

28.762.696/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA CRISTINA MENDES PIRES DA COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA CRISTINA MENDES PIRES DA COSTA
CPF: ***.906.418-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAVI EMPREENDIMENTOS LTDA. 24.169.215/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2025	Ver empresa
ARMAZEM INDAIATUBA COMERCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA 28.762.696/0001-02Ativa	Sócio	28/08/2018	Ver empresa
ARMAZEM SOROCABA 2 COMERCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA. 30.072.251/0001-42Ativa	Sócio	08/08/2018	Ver empresa
ARMAZEM CAMPINAS COMERCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA 28.011.354/0001-50Ativa	Sócio	13/12/2017	Ver empresa
GAVI SERVICOS E COMERCIO LTDA. 19.437.165/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2013	Ver empresa

Razão social

GAVI EMPREENDIMENTOS LTDA.

24.169.215/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2025

Razão social

ARMAZEM INDAIATUBA COMERCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA

28.762.696/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2018

Razão social

ARMAZEM SOROCABA 2 COMERCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA.

30.072.251/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2018

Razão social

ARMAZEM CAMPINAS COMERCIO DE BEBIDAS E CONEXOS LTDA

28.011.354/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2017

Razão social

GAVI SERVICOS E COMERCIO LTDA.

19.437.165/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.