Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA CHAVES DINIZ

***.965.485-**

Empresas vinculadas

AREA BEACH PORTO PARTICIPACOES LTDA

43.496.921/0001-08

BEACH DECK RESTAURANTE AREA BEACH LTDA

38.710.374/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA CHAVES DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA CHAVES DINIZ
CPF: ***.965.485-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AREA BEACH PORTO PARTICIPACOES LTDA 43.496.921/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2021	Ver empresa
BEACH DECK RESTAURANTE AREA BEACH LTDA 38.710.374/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2020	Ver empresa
CENTER PORTO HOTEL LTDA 18.913.528/0001-17Baixada	Sócio	24/07/2015	Ver empresa
RESTAURANTE DINIZ LTDA 03.799.478/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2000	Ver empresa
CHAVES DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA 02.410.069/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	03/03/1998	Ver empresa

Razão social

AREA BEACH PORTO PARTICIPACOES LTDA

43.496.921/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

BEACH DECK RESTAURANTE AREA BEACH LTDA

38.710.374/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

CENTER PORTO HOTEL LTDA

18.913.528/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2015

Razão social

RESTAURANTE DINIZ LTDA

03.799.478/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2000

Razão social

CHAVES DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA

02.410.069/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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