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Pessoa

LUCIANA CARNEVALI AMADOR

***.464.178-**

Empresas vinculadas

FATIM INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

21.143.173/0001-39

DIA TODO COSMETICOS LTDA

37.733.986/0001-19
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA CARNEVALI AMADOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA CARNEVALI AMADOR
CPF
***.464.178-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FATIM INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

21.143.173/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

DIA TODO COSMETICOS LTDA

37.733.986/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

CARNEVALI, AMADOR & CIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

36.234.440/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

LARISSA PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

24.351.257/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.