Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA CARDENAS MACHADO CASALI

***.212.058-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO PARQUE RONDON LTDA

59.235.119/0001-96

AUTO POSTO RONDON 303 LTDA

05.379.744/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA CARDENAS MACHADO CASALI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA CARDENAS MACHADO CASALI
CPF: ***.212.058-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUTO POSTO PARQUE RONDON LTDA 59.235.119/0001-96Ativa	Sócio	10/12/2024	Ver empresa
AUTO POSTO RONDON 303 LTDA 05.379.744/0001-82Ativa	Sócio	23/01/2023	Ver empresa
AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA 00.595.242/0001-75Ativa	Sócio	19/11/2021	Ver empresa
CONVENIENCIA MACHADO & CIA LTDA 20.156.128/0001-56Ativa	Sócio	28/04/2014	Ver empresa
ROGERIO JOSE BELEI E OUTROS 09.469.780/0001-98Baixada	Administrador	01/04/2008	Ver empresa
IVENS JOSE CASALI E OUTROS 08.070.068/0001-59Baixada	Qualificação 59	16/06/2006	Ver empresa
RODEO MODA COUNTRY LTDA 02.407.962/0001-95Baixada	Sócio	13/03/1998	Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PARQUE RONDON LTDA

59.235.119/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

AUTO POSTO RONDON 303 LTDA

05.379.744/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA

00.595.242/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2021

Razão social

CONVENIENCIA MACHADO & CIA LTDA

20.156.128/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2014

Razão social

ROGERIO JOSE BELEI E OUTROS

09.469.780/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2008

Razão social

IVENS JOSE CASALI E OUTROS

08.070.068/0001-59

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/06/2006

Razão social

RODEO MODA COUNTRY LTDA

02.407.962/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.