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Pessoa

LUCIANA CANDINI MARQUES SILVA

***.293.631-**

Empresas vinculadas

NORDEPAR PARTICIPACOES LTDA

55.424.587/0001-58

PNB LUBRIFICANTES LTDA

49.065.823/0001-94
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA CANDINI MARQUES SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA CANDINI MARQUES SILVA
CPF
***.293.631-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

NORDEPAR PARTICIPACOES LTDA

55.424.587/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Razão social

PNB LUBRIFICANTES LTDA

49.065.823/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2023

Ver empresa

Razão social

PNEUZAP COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA

48.464.463/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

SELAUT REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA

38.282.860/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

LOGPROPERTIES LTDA

41.930.205/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

NMLC PARTICIPACOES LTDA

35.575.478/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

PNEUDRIVE TERESINA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

21.091.324/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2014

Ver empresa

Razão social

PNEU COMMERCE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

20.538.202/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2014

Ver empresa

Razão social

PNEUDRIVE FORTALEZA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

20.011.781/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2014

Ver empresa

Razão social

PNEUDRIVE RECIFE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

19.749.908/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2014

Ver empresa

Razão social

PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA

08.678.386/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2007

Ver empresa

Razão social

EMPRIMAR - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARQUES LTDA

07.555.945/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.