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Pessoa

LUCIANA BON DUARTE

***.641.038-**

Empresas vinculadas

GAVEA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS SA

32.830.703/0001-33

HELVETIA INVESTIMENTOS S.A.

34.279.436/0001-83
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA BON DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA BON DUARTE
CPF
***.641.038-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GAVEA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS SA

32.830.703/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

HELVETIA INVESTIMENTOS S.A.

34.279.436/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

DAMA NECTA COMERCIO E CONFECCOES LTDA

23.285.973/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.