Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA BALLESTEROS CUNHA NUNES

***.623.016-**

Empresas vinculadas

BARRA MAGNA PARTICIPACOES SA

33.728.329/0001-22

FINANCIAL EXPERTS EDUCACAO LTDA.

35.419.669/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA BALLESTEROS CUNHA NUNES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA BALLESTEROS CUNHA NUNES
CPF: ***.623.016-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARRA MAGNA PARTICIPACOES SA 33.728.329/0001-22Ativa	Diretor	03/09/2020	Ver empresa
FINANCIAL EXPERTS EDUCACAO LTDA. 35.419.669/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2019	Ver empresa
SP&LP PARTICIPACOES SA 13.778.319/0001-94Ativa	Diretor	18/03/2019	Ver empresa
BALLESTEROS & CIA. LTDA 17.161.977/0001-93Ativa	Sócio	25/01/2016	Ver empresa
FOCO ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SA. 22.449.310/0001-20Ativa	Diretor	14/05/2015	Ver empresa
MACAUBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 19.330.140/0001-56Baixada	Administrador	01/08/2014	Ver empresa
SPL VENDAS LTDA. 20.718.765/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2014	Ver empresa

Razão social

BARRA MAGNA PARTICIPACOES SA

33.728.329/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

FINANCIAL EXPERTS EDUCACAO LTDA.

35.419.669/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2019

Razão social

SP&LP PARTICIPACOES SA

13.778.319/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2019

Razão social

BALLESTEROS & CIA. LTDA

17.161.977/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2016

Razão social

FOCO ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SA.

22.449.310/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2015

Razão social

MACAUBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.330.140/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2014

Razão social

SPL VENDAS LTDA.

20.718.765/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.