Pessoa
LUCIANA ATHOUGUIA DIAS
Empresas vinculadas
LUCIANA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
PRINCESA DE MINAS REPRESENTACOES LTDA
Pessoa investigada
LUCIANA ATHOUGUIA DIAS
Informações básicas
- Nome
- LUCIANA ATHOUGUIA DIAS
- CPF
- ***.017.637-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LUCIANA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.060.572/0001-79Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 16/07/2021 | Ver empresa |
PRINCESA DE MINAS REPRESENTACOES LTDA 18.775.644/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 29/08/2013 | Ver empresa |
FARMALIANCE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07.855.328/0001-39Inapta | Administrador | 14/06/2011 | Ver empresa |
ATHOS PARTICIPACOES LTDA. 09.335.249/0001-22Inapta | Sócio sem Capital | 17/03/2008 | Ver empresa |
ATHOS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.729.319/0001-00Inapta | Administrador | 25/05/2007 | Ver empresa |
ATHOS FARMA SUDESTE SA - FALIDO 29.114.253/0001-78Inapta | Presidente | 07/03/2007 | Ver empresa |
ID PARTICIPACOES S.A. 08.318.558/0001-21Baixada | Presidente | 17/01/2007 | Ver empresa |
PROVEFARM PARTICIPACOES LTDA 07.843.815/0001-81Inapta | Sócio sem Capital | 17/02/2006 | Ver empresa |
ATHOS FARMA S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 13.865.530/0001-44Inapta | Presidente | 05/10/2005 | Ver empresa |
NEPSEL LOGISTICA LTDA. 04.869.471/0001-91Ativa | Sócio sem Capital | 16/01/2002 | Ver empresa |
Razão social
LUCIANA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
43.060.572/0001-79
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
16/07/2021
Razão social
PRINCESA DE MINAS REPRESENTACOES LTDA
18.775.644/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/08/2013
Razão social
FARMALIANCE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07.855.328/0001-39
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/06/2011
Razão social
ATHOS PARTICIPACOES LTDA.
09.335.249/0001-22
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/03/2008
Razão social
ATHOS FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07.729.319/0001-00
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/05/2007
Razão social
ATHOS FARMA SUDESTE SA - FALIDO
29.114.253/0001-78
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
07/03/2007
Razão social
ID PARTICIPACOES S.A.
08.318.558/0001-21
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
17/01/2007
Razão social
PROVEFARM PARTICIPACOES LTDA
07.843.815/0001-81
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/2006
Razão social
ATHOS FARMA S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
13.865.530/0001-44
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
05/10/2005
Razão social
NEPSEL LOGISTICA LTDA.
04.869.471/0001-91
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/01/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.