Pessoa
LUCIANA APARECIDA GASPARINI DINIZ
Empresas vinculadas
GASPARINI & DINIZ COMERCIAL LTDA
X7 - TRANSPORTES LTDA
Pessoa investigada
LUCIANA APARECIDA GASPARINI DINIZ
Informações básicas
- Nome
- LUCIANA APARECIDA GASPARINI DINIZ
- CPF
- ***.657.638-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GASPARINI & DINIZ COMERCIAL LTDA 38.505.410/0001-67Baixada | Sócio sem Capital | 17/09/2020 | Ver empresa |
X7 - TRANSPORTES LTDA 31.647.082/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 01/10/2018 | Ver empresa |
Razão social
GASPARINI & DINIZ COMERCIAL LTDA
38.505.410/0001-67
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/09/2020
Razão social
X7 - TRANSPORTES LTDA
31.647.082/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/10/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.