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Pessoa

LUCIA ZANFORLIN DALLA BERNARDINA

***.187.487-**

Empresas vinculadas

JEQUITIBA RESIDENCIA ASSISTIDA LTDA

12.991.989/0001-21

DALLA INVESTIMENTOS LTDA

28.476.620/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIA ZANFORLIN DALLA BERNARDINA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIA ZANFORLIN DALLA BERNARDINA
CPF: ***.187.487-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JEQUITIBA RESIDENCIA ASSISTIDA LTDA 12.991.989/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2013	Ver empresa
DALLA INVESTIMENTOS LTDA 28.476.620/0001-10Baixada	Sócio	21/06/2012	Ver empresa
LCJ COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. 14.248.986/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2011	Ver empresa
ANGESA METALURGICA LTDA 14.411.420/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2011	Ver empresa

Razão social

JEQUITIBA RESIDENCIA ASSISTIDA LTDA

12.991.989/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Razão social

DALLA INVESTIMENTOS LTDA

28.476.620/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2012

Razão social

LCJ COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.

14.248.986/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2011

Razão social

ANGESA METALURGICA LTDA

14.411.420/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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