Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIA VITALE MALDONADO

***.464.857-**

Empresas vinculadas

TREND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

29.530.361/0001-21

M TOTAL COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

15.241.388/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIA VITALE MALDONADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIA VITALE MALDONADO
CPF: ***.464.857-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29.530.361/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2018	Ver empresa
M TOTAL COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 15.241.388/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2012	Ver empresa
EDITORA BRASIL MAGAZINE LTDA 03.376.934/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	01/09/1999	Ver empresa
ALEPH STUDIO DESIGN LTDA 00.216.990/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	01/06/1994	Ver empresa
ARACAI FAZENDA BOA ESPERANCA LTDA 19.259.514/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	22/03/1984	Ver empresa

Razão social

TREND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

29.530.361/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2018

Razão social

M TOTAL COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

15.241.388/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2012

Razão social

EDITORA BRASIL MAGAZINE LTDA

03.376.934/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1999

Razão social

ALEPH STUDIO DESIGN LTDA

00.216.990/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1994

Razão social

ARACAI FAZENDA BOA ESPERANCA LTDA

19.259.514/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.