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Pessoa

LUCIA TSAI KUAN

***.938.347-**

Empresas vinculadas

LKTS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

11.206.484/0001-46

TSKGEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.073.308/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIA TSAI KUAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIA TSAI KUAN
CPF: ***.938.347-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LKTS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 11.206.484/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2009	Ver empresa
TSKGEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.073.308/0001-83Baixada	Sócio	12/08/2009	Ver empresa
KKTSK COMERCIO LTDA 10.813.256/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2009	Ver empresa

Razão social

LKTS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

11.206.484/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2009

Razão social

TSKGEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.073.308/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2009

Razão social

KKTSK COMERCIO LTDA

10.813.256/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.