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Pessoa

LUCIA ORSI MARTINHO SILVA

***.636.508-**

Empresas vinculadas

NATIVO BRAZIL COMERCIO DE VELAS DECORATIVAS LTDA

08.730.734/0001-38

MAGIART KERAMOS COMERCIAL LTDA

04.691.589/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIA ORSI MARTINHO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIA ORSI MARTINHO SILVA
CPF: ***.636.508-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NATIVO BRAZIL COMERCIO DE VELAS DECORATIVAS LTDA 08.730.734/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2008	Ver empresa
MAGIART KERAMOS COMERCIAL LTDA 04.691.589/0001-72Ativa	Sócio	19/10/2004	Ver empresa
ORSI FRANCHI & CIA LTDA 50.929.371/0001-20Baixada	Sócio	21/05/2001	Ver empresa

Razão social

NATIVO BRAZIL COMERCIO DE VELAS DECORATIVAS LTDA

08.730.734/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2008

Razão social

MAGIART KERAMOS COMERCIAL LTDA

04.691.589/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2004

Razão social

ORSI FRANCHI & CIA LTDA

50.929.371/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.