Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIA MURAD NEFFA

***.976.137-**

Empresas vinculadas

L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

00.320.017/0004-79

NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS SA

12.851.850/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIA MURAD NEFFA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIA MURAD NEFFA
CPF: ***.976.137-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 00.320.017/0004-79Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2012	Ver empresa
NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS SA 12.851.850/0001-82Ativa	Diretor	27/12/2010	Ver empresa
NEFFA GESTAO DE NEGOCIOS SA 08.173.919/0001-99Ativa	Presidente	21/12/2006	Ver empresa
MERCANTIL DE ALIMENTOS PRAIA SA 04.551.970/0001-36Baixada	Diretor	12/04/2006	Ver empresa
NEFFA GESTAO DE IMOVEIS SA 28.128.973/0001-20Baixada	Presidente	10/03/2006	Ver empresa
JOSE NEFFA HOTEIS E TURISMO SA 27.056.159/0001-84Ativa	Presidente	10/03/2006	Ver empresa
NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA 39.814.058/0001-04Ativa	Presidente	10/03/2006	Ver empresa

Razão social

L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

00.320.017/0004-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2012

Razão social

NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS SA

12.851.850/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2010

Razão social

NEFFA GESTAO DE NEGOCIOS SA

08.173.919/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2006

Razão social

MERCANTIL DE ALIMENTOS PRAIA SA

04.551.970/0001-36

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2006

Razão social

NEFFA GESTAO DE IMOVEIS SA

28.128.973/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/03/2006

Razão social

JOSE NEFFA HOTEIS E TURISMO SA

27.056.159/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/03/2006

Razão social

NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA

39.814.058/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.