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Pessoa

LUCIA MASCARENHAS PONS

***.172.460-**

Empresas vinculadas

LUMA PARTICIPACOES SA

08.576.238/0001-71

CAPANEGRA AGROPECUARIA SA

08.593.262/0001-19
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIA MASCARENHAS PONS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIA MASCARENHAS PONS
CPF
***.172.460-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LUMA PARTICIPACOES SA

08.576.238/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2017

Ver empresa

Razão social

CAPANEGRA AGROPECUARIA SA

08.593.262/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2017

Ver empresa

Razão social

MALIMAS PARTICIPACOES SA

08.656.700/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2007

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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