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Pessoa

LUCIA KHERLAKIAN

***.026.158-**

Empresas vinculadas

ML COMERCIAL PAULISTA DE VESTUARIO LTDA

28.630.872/0001-52

J.F.L. COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

13.827.678/0001-94
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIA KHERLAKIAN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIA KHERLAKIAN
CPF
***.026.158-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ML COMERCIAL PAULISTA DE VESTUARIO LTDA

28.630.872/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2017

Ver empresa

Razão social

J.F.L. COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

13.827.678/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PAULISTA DE VESTUARIO LTDA.

07.576.247/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2005

Ver empresa

Razão social

LKP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.440.394/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2005

Ver empresa

Razão social

COSTUME COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.358.688/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1999

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES COSTUME LTDA

51.721.447/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1996

Ver empresa

Razão social

PARMA CONFECCOES LTDA

65.785.156/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/1996

Ver empresa

Razão social

SIDER'S COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA

52.784.287/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/1993

Ver empresa

Razão social

COSTUME MODA JOVEM LTDA

72.839.756/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1993

Ver empresa

Razão social

CLIPS COMERCIO DE VESTUARIOS E CALCADOS LTDA

56.046.592/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/1992

Ver empresa

Razão social

CLIPS MODA JOVEM LTDA

67.524.256/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1992

Ver empresa

Razão social

COSTUME COMERCIO DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA

59.317.354/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.